所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:了解银行的BSA/AML风险,确定检查范围,拟定检查计划。本流程包括确定检查所需的人员和技术支持,选择相应的检查程序。BSA/AML检查的目的是评估银行BSA/AML合规项目的有效性,以及银行是否符合《银行保密法》的监管要求,包括对 ......（本文共 2208 字 ） [阅读本文] >>
知识贝壳