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确定范围和制订计划目的:了解银行的BSA/AML风险,确定检查范围、制订检查计划。本流程包括确定检查所需的人员和技术支持,选择相应的检查程序。为了便于检查人员掌握银行的风险状况和确定适当的BSA/AML检查范围,检查人员应当结 ......（本文共 2074 字 ） [阅读本文] >>
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