所属栏目：银行保密法反洗钱
BSA/AML合规项目目的:评估银行的BSA/AML合规项目的适当性。确定银行是否依照《银行保密法》及其执行法规的要求形成、实施和维持有效的合规项目。1.审查银行经董事会批准[1]通过的书面BSA/AML合规项目[2],确保该项目包含以下所需要 ......（本文共 2990 字 ） [阅读本文] >>
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