所属栏目：银行保密法反洗钱
形成结论和完成检查目的:形成结论,并与管理层沟通检查情况,拟定报告内容并作出适当的监管答复后完成检查工作。形成结论1.汇总在执行BSA/AML检查程序的过程中所得出的调查结果,评价银行风险评估的完全性及可靠性。确定是否满 ......（本文共 2092 字 ） [阅读本文] >>
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