所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评价银行的客户身份识别是否符合法律法规要求。所有的银行都必须具备客户身份识别的书面文件[1]。该程序规定要贯彻《爱国者法案》326的规定,并且要求每一家银行都至少执行与其经营规模和业务种类相应的最低标准。客户 ......（本文共 3505 字 ） [阅读本文] >>
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