所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行用于获取客户信息的客户尽职调查政策、程序及流程的适当性和全面性,并评估上述客户信息在发现、监控及报告可疑交易方面的价值。有力的BSA/AML合规程序是以对所有的客户采用并贯彻全面的客户尽职调查政策、程 ......（本文共 1756 字 ） [阅读本文] >>
知识贝壳