所属栏目：银行保密法反洗钱
客户尽职调查目的:评估银行用于获取客户信息的客户尽职调查政策、程序和流程的适当性和全面性,并评估上述客户信息在发现、监控及报告可疑交易方面的价值。1.确定银行的客户尽职调查政策、程序和流程是否与银行的风险状况 ......（本文共 468 字 ） [阅读本文] >>
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