所属栏目：银行保密法反洗钱
可疑交易报告目的:评估银行所制定的监控、检测及报告可疑交易的政策、程序和流程是否全面符合法律法规的监管要求。政策、程序和流程的评估1.评估银行关于识别、研究及报告可疑交易的政策、程序和流程。确定它们是否包括 ......（本文共 2651 字 ） [阅读本文] >>
知识贝壳