所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行在法律和监管要求有关的大额现金交易报告方面的合规性。每个银行必须对任何一笔由银行经办的金额超过10000美元的现金交易[1](存款、取款、现金兑换或其他的汇款或转账)提交现金交易报告(金融犯罪执法网络表格 ......（本文共 620 字 ） [阅读本文] >>
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