所属栏目：银行保密法反洗钱
现金交易报告目的:评估银行大额交易报告管理是否符合相关法律和监管制度的规定。1.判断银行的政策、程序和流程是否充分明确了现金交易报告(金融犯罪执法网络表格104)的准备、报送及保存。2.评估银行从美国国内税务署企业计 ......（本文共 785 字 ） [阅读本文] >>
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