所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行有关现金交易报告免报是否符合法律和监管制度的规定。美国财政部长期以来认识到,某些类型的大额现金交易的日常报告对执法机关起不到必要的帮助作用,反而会给银行带来不合理的负担。因此,银行可以在现金交易 ......（本文共 2159 字 ） [阅读本文] >>
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