所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估金融机构是否符合“阻止洗钱及恐怖活动的特殊信息共享机制”(《爱国者法案》314的信息要求)的规定。2002年9月26日,《爱国者法案》314的最终版本(《联邦法规》第31章103.100项及《联邦法规》第31章103.110项)开始生效。该法 ......（本文共 3922 字 ） [阅读本文] >>
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