所属栏目：银行保密法反洗钱
信息共享目的:评估金融机构在“反洗钱与恐怖活动的特殊信息共享程序”相关监管要求方面的合规性(314规定)。执法机构与金融机构之间的信息共享(314(a))1.核实金融机构目前是否从金融犯罪执法网络直接接收或者从作为联络主体的 ......（本文共 1826 字 ） [阅读本文] >>
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