所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行是否遵守关于金额在3000美元与10000美元之间的货币工具买卖的信息记录规定。本节涵盖了《银行保密法》所设定的监管要求。关于买卖货币工具交易具体洗钱风险的进一步讨论,可参阅本手册的扩展章节。银行出售多种 ......（本文共 1348 字 ） [阅读本文] >>
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