所属栏目：银行保密法反洗钱
货币工具买卖交易记录的保存目的:评估银行是否遵守法律法规要求,保存金额在3000美元至10000美元(含3000美元和10000美元)之间的货币工具的买卖记录。本节涵盖了《银行保密法》所设定的监管要求。关于货币工具买卖的洗钱风险的进 ......（本文共 560 字 ） [阅读本文] >>
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