所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行是否遵守资金划转的法律法规。该部分涵盖的监管条例在《银行保密法》中有详细阐述。关于资金划转交易中特定洗钱风险的探讨及检查程序可参阅本手册的扩展部分。资金转账系统,可实现资金即时的境内与跨境划转 ......（本文共 3154 字 ） [阅读本文] >>
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