所属栏目：银行保密法反洗钱
资金划转记录保存目的:评估银行是否遵守资金划转的法律法规。该部分涵盖的监管条例在《银行保密法》中有详细阐述。关于资金划转中特定洗钱风险的探讨及检查程序可查阅该手册的扩展部分。1.核实银行获取和保存了与《联邦 ......（本文共 525 字 ） [阅读本文] >>
知识贝壳