所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行是否遵照法律法规的要求为非美国人开立、管理或维护私人银行账户,实施政策、程序及控制措施,识别并报告洗钱及可疑交易活动。关于私人银行业务特定洗钱风险的探讨及检查程序,请参照手册扩展部分的相关内容。 ......（本文共 3331 字 ） [阅读本文] >>
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