所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行是否遵守依照《爱国者法案》311条款中与特别措施相关的法规要求。《爱国者法案》311条款内容已将《美国法典》第31章5318A增加到《银行保密法》中,授权财政部部长要求国内金融机构和国内金融代理机构对与主要洗 ......（本文共 1805 字 ） [阅读本文] >>
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