所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行是否遵守上报跨国转移现金或货币工具相关的法律法规要求。一次性将超过10000美元的现金或货币工具通过运输、邮寄、装运等方式实际带出或带入美国的人[1](包括银行)(和促成运输、邮寄、装运的人)必须提交一份现 ......（本文共 586 字 ） [阅读本文] >>
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