所属栏目：银行保密法反洗钱
上报现金或货币工具的跨国转移目的:评估银行是否遵守上报跨国转移现金或货币工具相关的法律法规要求。1.确定银行是否实际将金额超过10000美元的现金及其他货币工具一次性通过运输、邮寄或装运等方式带出美国境内,或银行是 ......（本文共 431 字 ） [阅读本文] >>
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