所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行的以风险为本的OFAC合规制度,并综合考虑银行的产品、服务、客户、实体、交易情况和地理位置,判断上述合规制度是否与银行的OFAC风险相适应。OFAC是美国财政部下属机构,负责管理并强制执行经济及贸易制裁,此制裁是 ......（本文共 6456 字 ） [阅读本文] >>
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