所属栏目：银行保密法反洗钱
海外资产控制办公室目的:根据银行的产品、服务、客户、机构、交易和地理位置,评估该银行以风险为本的OFAC合规项目,就其是否适于该银行的OFAC风险作出评价。1.确定银行的董事会和高级管理层是否在自身风险评估的基础上制定政 ......（本文共 1506 字 ） [阅读本文] >>
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