所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评价银行通过控股公司和主导金融机构[1]实施的全面BSA/AML合规情况。与信贷风险、市场风险、操作风险统一管理方法相类似,有效的BSA/AML风险控制也需要相互协调的风险管理。全面的BSA/AML合规项目在更大的风险管理框架下协调 ......（本文共 2660 字 ） [阅读本文] >>
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