所属栏目:银行保密法反洗钱
全面BSA/AML合规项目目的:评价银行通过控股公司和主导金融机构[1]实施的全面BSA/AML合规情况。1.确定全面BSA/AML合规项目是否实施并评估其实施范围。必要时与其他联邦和州银行监管机构的同行沟通,以了解同行对于该机构的BSA/AML合规 ......(本文共 1069 字 ) [阅读本文] >>