所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估美国境内银行的系统管理其海外分支机构和办事处的风险的适当性,以及管理层执行有效的监控与报告制度的能力。美国境内银行开办海外分支机构和办事处[1]以满足特定客户的要求,促进银行的发展,或推广产品或服务。海 ......（本文共 2696 字 ） [阅读本文] >>
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