所属栏目：银行保密法反洗钱
关联银行目的:评估银行系统管理与关联银行业务相关的风险的适当性,以及管理层实施有效的尽职审查,监控及报告制度的能力。1.通过与管理层会谈或者审核银行与其他海外金融机构之间的交易确定是否存在关联银行关系。评估关联 ......（本文共 764 字 ） [阅读本文] >>
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