所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估美国境内银行系统管理与海外代理银行业务相关的风险的适当性以及管理层执行有效的尽职调查、监控和报告制度的能力。本部分扩展了前文中对海外代理账户关系的法律监管要求的核心审查,以对此类业务活动的反洗钱风 ......（本文共 1717 字 ） [阅读本文] >>
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