所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行系统对与美元汇票相关的风险管理是否恰当,以及管理层执行有效的监控和报告制度的能力。美元汇票是可在外国金融机构购买的、票面币种为美元的银行汇票或支票。这些汇票是由境外金融机构开立、从美国代理行账 ......（本文共 592 字 ） [阅读本文] >>
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