所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行系统对支付账户(PTA)相关的风险管理是否恰当,以及管理层执行有效的监控和报告制度的能力。境外金融机构通过PTA,也被称为“过渡账户”,为客户提供使用美国银行机构系统的服务。美国的一些银行、《艾奇法案》和 ......（本文共 1582 字 ） [阅读本文] >>
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