银行业金融机构操作风险-科普

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科普 - 银行业金融机构操作风险 - 列表

十八、柜员临时离岗将印章随意放置，或将业务印章交他人保管
十九、重要空白凭证账实不符、领用手续不合规
二十、重要空白凭证未按规定入库保管
二十一、会计档案管理混乱，未及时归档，随意摆放
二十二、对账和记账未分离，对账单回收率未达100%
二十三、未按要求执行出库交易，导致某支行当日多笔提出票据无法在正常时间内入客户账户，易产生客户纠纷
二十四、国际汇出汇款业务前台单据审核及传递失控，易引发客户纠纷及员工道德风险
二十五、国际汇入款留交通知时未打印“国际汇入汇款通知书”，易引发员工道德风险，当错入账时易引发资金风险及客户纠纷
二十六、储蓄挂失业务风险
二十七、遗产继承风险

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