所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行的BSA/AML风险概况,评价BSA/AML风险评估程序的充分性。对BSA/AML风险评估进行评价应是确定范围和制订计划的一部分,在风险评估手册中列入风险评估一节,并不意味着这两个部分是相互分离的。相反,将风险评估单独作一节 ......（本文共 5785 字 ） [阅读本文] >>
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