所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行的BSA/AML合规项目是否适当。确定银行有未形成、管理并保持有效的《银行保密法》合规项目及执行法规。审查银行的书面政策、程序和流程是确定BSA/AML合规项目整体适当性的第一步。完成可行的核心检查程序以及许 ......（本文共 3980 字 ） [阅读本文] >>
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