所属栏目：银行保密法反洗钱
BSA/AML风险评估目的:评估银行BSA/AML风险概况,以及BSA/AML风险评估流程是否适当。1.审查BSA/AML风险评估。确定银行是否已经覆盖所有风险点,包括新产品、服务、目标客户、实体和地区。确定银行定期审查和更新BSA/AML风险评估的流程是 ......（本文共 231 字 ） [阅读本文] >>
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