所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:形成结论,与管理层沟通检查情况,拟定报告内容并作出适当的监管答复后完成检查工作。在BSA/AML检查的最后阶段,检查人员应当收集已完成的检查程序所获得的所有结论。从这些结论中,检查人员应对BSA/AML合规项目是否足够作出 ......（本文共 272 字 ） [阅读本文] >>
知识贝壳