海量资源,尽在掌握
 客户尽职调查目的:评估银行用于获取客户信息的客户尽职调查政策、程序和流程的适当性和全面性,并评估上述客户信息在发现、监控及报告可疑交易方面的价值。1.确定银行的客户尽职调查政策、程序和流程是否与银行的风险状况 (共 468 字) [阅读本文] >>