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 目的:评估金融机构是否符合“阻止洗钱及恐怖活动的特殊信息共享机制”(《爱国者法案》314的信息要求)的规定。2002年9月26日,《爱国者法案》314的最终版本(《联邦法规》第31章103.100项及《联邦法规》第31章103.110项)开始生效。该法 (共 3922 字) [阅读本文] >>