海量资源,尽在掌握
 特别措施目的:评估银行是否遵守依照《爱国者法案》311条款所发布的与特别措施相关的法律法规要求。1.确定银行国际业务的范围以及银行开展业务适用的国外管辖区域,特别强调的是国外代理行账户及转付账户。2.如适用,确定银行 (共 505 字) [阅读本文] >>