海量资源,尽在掌握
 风险案例某客户(非居民)持变造后的旅行支票在柜台办理兑换业务时,柜员审核时发现票据表面比较粗糙,但由于客户比较集中,柜员没有向旅行支票发行机构索取授权,而是直接办理了兑付。风险隐患未对可疑和大额票据索取 (共 171 字) [阅读本文] >>