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上市公司独立董事履职 共有 72 个词条内容

第十一条 制作工作笔录

    独立董事应当通过《独立董事工作笔录》对其履行职责的情况进行书面记载。独立董事对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查,与公司管理层进行讨论、参加公司董事会...[继续阅读]

上市公司独立董事履职

第十二条 提交年度述职报告

    上市公司年度股东大会召开时,独立董事需提交年度述职报告,对自身履行职责的情况进行说明,并重点关注上市公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。独立董事的述职报告应当包含以下内容:(一)上一年...[继续阅读]

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第十三条 辞职后的义务

    独立董事任期内辞职导致独立董事成员低于法定规定人数的,在改选出新的独立董事就任前,原独立董事应当依法继续履行独立董事职务。...[继续阅读]

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第十四条 上市公司董事的一般职权

    上市公司独立董事享有《公司法》、《证券法》及其他法律、行政法规、部门规章、规则与公司章程赋予董事的一般职权。...[继续阅读]

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第十五条 独立董事的特别职权

    独立董事履职的特别职权主要包括:(一)重大关联交易事项的事先认可权;(二)聘用或解聘会计师事务所的提议权,及对公司聘用或解聘会计师事务所的事先认可权;(三)召开临时股东大会的提议权;(四)召开董事会会议的提议权;(五)在股东...[继续阅读]

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第十六条 就上市公司相关事项发表独立意见

    需独立董事向上市公司董事会或股东大会发表独立意见的事项包括:(一)对外担保;(二)重大关联交易;(三)董事的提名、任免;(四)聘任或者解聘高级管理人员;(五)公司董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划;(六)变更募集资金用途;...[继续阅读]

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第十七条 参与董事会专门委员会工作

    如果上市公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,独立董事有权参与各专门委员会工作,担任召集人并在委员会成员中占有二分之一以上的比例。...[继续阅读]

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第十八条 上市公司相关信息的知情权

    独立董事享有与上市公司其他董事同等的知情权。凡须经董事会审议的事项,上市公司必须按法定的时间通知独立董事并同时提供真实、准确、完整的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。...[继续阅读]

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第十九条 要求上市公司及相关人员为履职提供支持和协助

    独立董事有权要求上市公司其他董事、监事、高级管理人员积极配合、保证其依法行使职权,有权要求上市公司董事会秘书负责与独立董事沟通、联络、传递资料,直接为独立董事履行职责提供支持和协助。支持和协助的事项包括:(一...[继续阅读]

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第二十条 要求上市公司支付津贴、承担履职费用

    独立董事有权从公司领取适当津贴,但法规、政策另有规定时除外。除以上津贴外,独立董事不应从其所任职的上市公司及其附属企业、控股股东或有利害关系的机构和人员取得包括股权激励在内的任何额外的、未予披露的其他利益。...[继续阅读]

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